Bedeutung der Anti-Geldwäsche-Regelungen für Industrieunternehmen in Deutschland

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Auf der Grundlage der Vierten EU-Geldwäsche-Richtlinie hat der Gesetzgeber die Anforderungen für Unternehmen sowie auch mögliche Sanktionen deutlich erweitert. Die aktuelle Gesetzgebung sowie die Vorgaben der Rechtsprechung haben erhebliche Bedeutung nicht nur für Finanzinstitute, sondern ebenfalls für Industrieunternehmen.

Wir haben den beigefügten Newsletter (in englischer Sprache) verfasst, der auf die Neuerungen eingeht.

Wenn Sie Fragen zu diesem Komplex haben, sprechen Sie uns bitte an.