Federico Lucariello

• Ha contribuito, sin dalla fase cautelare, alla difesa in favore di un ex consulente della principale azienda siderurgica italiana in un procedimento penale relativo a presunti addebiti di corruzione in atti giudiziari e concussione. La difesa, oltre che nella predisposizione di atti difensivi, si è sostanziata nello svolgimento di investigazioni difensive di tipo informatico in collaborazione con un consulente tecnico; il procedimento si è definito in termini favorevoli per il cliente ed in tempi estremamente contenuti.
• Ha contribuito alla difesa di cinque manager delle filiali italiane di un primario gruppo farmaceutico attivo a livello mondiale, coinvolti in un procedimento penale relativo a presunti casi di infedele dichiarazione dei redditi; l’assistenza ha altresì incluso lo svolgimento di una approfondita attività di indagine difensiva, comprensiva di analisi documentale anche con riferimento alle politiche transfer pricing di gruppo, assunzione di informazioni e approfondimenti di tipo informatico.
• Ha contribuito alla difesa del Presidente del CDA di una società di investimenti israeliana in un procedimento penale tuttora pendente, relativo a presunti casi di dichiarazioni fraudolente mediante l’uso di fatture o altri strumenti per operazioni inesistenti. Accogliendo le eccezioni della difesa, il Giudice dell’Udienza Preliminare ha disposto lo stralcio della posizione del cliente e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
• Ha contribuito alla difesa di un imprenditore straniero imputato di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale in grado di appello. A seguito della predisposizione dei motivi di impugnazione e di una memoria difensiva, l’imputato è stato prosciolto per particolare tenuità del fatto.
• Ha contribuito alla difesa dell’Amministratore Delegato di un primario gruppo operante nel settore dei servizi ed attività di investimento, nella conduzione di un’indagine interna volta a verificare la commissione di presunti reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione in relazione all’attività prestata in favore di funzionari di uno stato estero.
• Ha contribuito alla difesa di un top-manager di una società multinazionale indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e atti persecutori nei confronti di un dipendente. L’approccio difensivo e le memorie depositate nell’interesse del cliente hanno condotto all’archiviazione del procedimento.

Federico è relatore a seminari, conferenze e corsi di specializzazione su temi attinenti al diritto penale dell’economia e alla responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001. Tra gli altri, si segnalano:
• Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Nell’ambito del Modulo IV del Master Anticorruzione (MAC), lezione dal titolo “Prevenzione del rischio di corruzione nelle imprese: il D.lgs. 231/2001 e l’adozione di modelli organizzativi di prevenzione dei reati”.
• Presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Nell’ambito del Master universitario di secondo livello lezione dal titolo “Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati”.