Héctor Ortiz

Asociado Junior
Lima
Acerca de

Héctor Ortiz participa en la asesoría a empresas de diversos sectores económicos en materia de compliance y prevención de delitos, así como en asuntos de derecho penal económico.

Ha participado en investigaciones internas corporativas y ha brindado apoyo en el diseño e implementación de sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (SPLAFT) para sujetos obligados a informar ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Asimismo, ha colaborado en el diseño, la implementación y la auditoría de modelos de prevención de delitos, incluyendo la identificación, evaluación y mitigación de riesgos penales asociados a operaciones empresariales de diversa índole.

Además, apoya en la absolución de consultas en materia de derecho penal y en la defensa de clientes en procesos penales ante el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.

Servicios relacionadosLitigios, arbitraje e investigacionesWhite Collar and Corporate CrimeAsuntos regulatorios y gubernamentales
Educación
  • Bachiller en Derecho, Universidad de Piura.
Idomas
  • Español
  • Inglés

Experiencia previa

Antes de incorporarse a DLA Piper, Héctor formó parte de importantes firmas legales peruanas, donde integró las áreas de Compliance, Penal Empresarial y Derecho Administrativo. Asimismo, realizó una pasantía en el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.

Información adicional

  • Programa de Especialización en Derecho Penal, Escuela de Postgrado de la Universidad de Piura (en curso).
  • Programa Ejecutivo en Ética y Compliance, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina (2025).
 

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Teléfono

+51 (1) 616 1200
(Oficina, Lima)

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