|

Añada un marcador para empezar

Miguel_Gadea

Miguel Gadea

Asociado Senior
Miguel has great expertise and guides you through the different phases of the proceedings. He provides accurate and realistic advice.
GC, energy company
Perfil

Miguel tiene una gran experiencia en el área de derecho procesal, especialmente en el área penal.

Miguel tiene una gran experiencia en el diseño y ejecución de planes de prevención de riesgos penales (compliance) y en procedimientos penales relativos a delitos de fraude fiscal y delitos societarios.

En 2008, trabajó para la Fiscalía Provincial de Madrid, como Letrado, desarrollando su actividad en varios Juzgados Provinciales (por ejemplo, Plaza Castilla). Miguel también tiene experiencia en vigilancia penitenciaria.

Litigios penales:

  • Defensa y representación de un Director General de una empresa de auditoría frente a las acusaciones de apropiación indebida.
  • Asesoramiento y representación de una empresa internacional (resorts & leisure) por un delito de descubrimiento ilegal de secretos de empresa.
  • Defensa y representación en juicio de un directivo español de un banco internacional frente a la acusación de falsificación.
  • Defensa y representación en juicio de un bufete de abogados local de las acusaciones penales de ocultación de bienes.
  • Defensa y representación de altos directivos de una empresa minorista frente a las acusaciones de soborno y corrupción.
  • Defensa y representación de altos directivos de una empresa minorista frente a las acusaciones de soborno y corrupción.
  • Defensa y representación de los administradores de una empresa internacional de transferencia de dinero frente a los cargos de blanqueo de capitales.
  • Defensa y representación de un alto directivo de una asociación de empresas de gas licuado frente a las acusaciones de fijación de precios.

Programas de Prevención de Riesgos Penales (compliance penal) para personas jurídicas (ABAC incluido)

  • Diseño y aplicación del cumplimiento penal de una empresa alimentaria internacional.
  • Diseño e implementación del cumplimiento penal de una empresa farmacéutica internacional.
  • Diseño e implementación del cumplimiento penal de un proveedor de servicios bursátiles.
  • Diseño y aplicación de políticas ABAC para una empresa editorial internacional.
  • Diseño y aplicación de políticas ABAC para una empresa inmobiliaria internacional.
  • Asesoramiento sobre políticas ABAC a una empresa fabricante de automóviles.

 

Idiomas
  • Español
  • Inglés
  • Italiano
Education / Professional Qualifications
  • Doctorando en Derecho Penal en la UAM, 2015
  • Universidad Pontificia de Comillas, Master en Derecho de la empresa, 2009
  • Universidad de Valladolid, Licenciatura en Derecho, 2002

Prior Experience

2008 - 2009 - Abogado Fiscal en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Otra Información

Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en derecho procesal penal

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2009

Connect