Elisa Toriello è attiva nel settore delle attività regolamentate della raccolta del risparmio (anche lato prudenziale), del risparmio gestito, dell'attività assicurativa e dei servizi e attività di investimento.

Ha prestato assistenza a soggetti vigilati tra cui banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV (incluse quelle di diritto lussemburghese), imprese di assicurazione, intermediari assicurativi, istituti di pagamento e IMEL, conglomerati finanziari, mediatori finanziari e agenti in attività finanziaria, etc.

In tale ambito, ha prestato assistenza in vicende societarie inerenti la costituzione, gli assetti proprietari, i requisiti patrimoniali (prudenziale e solvibilità), esponenti aziendali (interlocking directorates, operazioni con parti correlate, etc), nonché nell’avvio dell’operatività, anche transfrontaliera, di intermediari italiani ed esteri.

Ha prestato assistenza nello svolgimento di attività principali e residuali, nella ideazione e commercializzazione di prodotti finanziari (i.e. prodotti finanziari innovativi, strumenti di patrimonializzazione, prodotti assicurativi complessi, fondi comuni di investimento), nella gestione dei rapporti con la clientela (inclusa trasparenza, regole Mifid, strutturazione di ipotesi di sottoscrizione con firma elettronica avanzata e digitale di contratti bancari, finanziari e assicurativi).

Ha altresì esperienza specifica in materia organizzativa e procedurale dei soggetti regolati, di controlli interni e sistema di gestione dei rischi, con attività di supporto alle funzioni di Compliance, Risk Management, AMLO e Internal Audit.

Ha esperienza specifica nell’assistenza alla clientela nel settore della gestione collettiva del risparmio, collaborando altresì alla strutturazione e realizzazione di operazioni con fondi comuni di investimento (FIA immobiliari, di private equity, di social housing, di energie rinnovabili, OICVM), ivi inclusa la fase liquidatoria (anche in natura con eventuale costituzione di SPV).

Ha assistito esponenti aziendali e intermediari creditizi, amministrativi e finanziari nelle fasi amministrativa e giudiziale dei procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di vigilanza.

L'avv. Toriello ha, infine, specifica esperienza in ambito antiriciclaggio, prestata nei confronti di soggetti bancari e finanziari, assicurativi, di professionisti e di trust.