Nereida Meléndez Melendez-Rivera

Socia Co-directora, Oficina de San Juan
Colíder Regional del Grupo de Práctica de White Collar EE. UU. y Latinoamérica
San Juan
Acerca de

Nereida Meléndez es una experimentada abogada en investigaciones y ex fiscal federal, que actualmente se desempeña como co-líder regional para América Latina de la práctica de Investigaciones Internas y Defensa en Delitos de Cuello Blanco de DLA Piper, incluidas las investigaciones en el sector salud y la defensa en procesos de cumplimiento gubernamentales. Cuenta con amplia experiencia dirigiendo investigaciones complejas y de alto impacto en América Latina, Centroamérica y el Caribe, con un enfoque en ayudar a corporaciones multinacionales a manejar su exposición legal en entornos de alta corrupción y alto riesgo.

Con dominio del inglés y el español, y conocimiento funcional del portugués, Nereida maneja con destreza asuntos transfronterizos que requieren sensibilidad cultural, criterio estratégico y sensibilidad regulatoria. A lo largo de su carrera, ha dirigido con éxito cientos de investigaciones internas relacionadas con anticorrupción (FCPA), fraude en el sector salud, asuntos bajo la False Claims Act, fraude, lavado de dinero y otros asuntos de cuello blanco, a menudo en coordinación con las autoridades. También tiene experiencia respondiendo a citaciones administrativas y del Gran Jurado federal.

Sus clientes destacan de forma constante su capacidad para identificar hallazgos críticos y traducirlos en informes claros y prácticos tanto para las partes interesadas legales como de negocio. Gracias a su precisión como fiscal, su conocimiento regional y su liderazgo de confianza, Nereida es ampliamente reconocida como asesora de referencia para empresas con operaciones en toda la región. También representa a individuos y entidades en asuntos de defensa penal de cuello blanco relacionados con fraude en el sector salud y en programas gubernamentales.

AdmisionesPuerto Rico
TRIBUNALES Y FOROSTribunal Supremo de los Estados UnidosTribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto RicoTribunal de Apelaciones para el Primer Circuito

EXPERIENCIA

  • Investigaciones en Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, Puerto Rico y la República Dominicana relacionadas con posible corrupción, violaciones de políticas y conflictos de interés.
  • Manejo de investigaciones bajo la False Claims Act (FCA) y leyes federales relacionadas sobre fraude en el sector salud, incluidos asuntos conducidos por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) y la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico (USAO/PR).
  • Amplia experiencia respondiendo a citaciones administrativas emitidas por agencias reguladoras federales y estatales, así como a citaciones del Gran Jurado federal, incluida la preservación, recopilación, revisión y producción de documentos.
  • Experiencia significativa en defensa penal de cuello blanco, representando a individuos y entidades en investigaciones y procesos penales federales relacionados con fraude en el sector salud, fraude en programas gubernamentales y delitos relacionados.
  • Asesora a clientes en industrias altamente reguladas —incluidas entidades sujetas a la supervisión de la FDA, CMS, DOE y EPA— en materia de cumplimiento regulatorio, defensa ante procesos de cumplimiento gubernamentales e investigaciones con múltiples agencias.
Idiomas
  • Inglés
  • Español
  • Portugués

RECONOCIMIENTOS

The Legal 500 Latin America

  • Recomendada, Resolución de Disputas y Quiebras, (2023–2026)
Otros reconocimientos
  • Nombrada, Stand-out Lawyer, Thomson Reuters, (2026)
  • Reconocida, San Juan – Práctica de Gobierno Corporativo y Cumplimiento, Best Lawyers Puerto Rico, (2020–2026)
  • Reconocida, San Juan – Defensa Penal, Best Lawyers Puerto Rico, (2020–2026)
  • Reconocida, San Juan – Litigio, Best Lawyers Puerto Rico, (2020–2026)
Educación

  • Doctor en Derecho por la Universidad de Michigan
    Ganador del premio Jane L. Mixer

  • Licenciatura, Universidad Estatal de Grand Valley 1980

AFILIACIONES PROFESIONALES

Asociación Americana de Abogados

Colegio Federal de Abogados

Colegio de Abogados de Puerto Rico

PUBLICACIONES

  • Recent OFAC designations implicate Ecuador’s maritime networks: Top points, DLA Piper Latin America Alert, 31 de agosto de 2026
  • 2025 Corruption Perceptions Index: Key points for Latin American operations, DLA Piper Latin America Alert, 27 de febrero de 2026
  • US Lawyers Walk Fine Line On Privilege, Work Product in Mexico, Bloomberg Law, 9 de octubre de 2025
  • El Sexto Circuito protege, mediante mandamus, materiales privilegiados y producto del trabajo de una investigación interna en In re FirstEnergy, 10 de octubre de 2025
  • US companies and residents take note: Foreign Extortion Prevention Act goes into effect, febrero de 2024

PRESENTACIONES Y SEMINARIOS

Únete a DLA Piper en San Juan para la creación de redes y cócteles, Fairmont El San Juan Banyan Tree 6063 Av. Isla Verde, San Juan, PR 00979, 23 de mayo de 2024

Comprender la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA), 03 de abril de 2024

Menciones en los medios

EXPERIENCIA PREVIA

Antes de unirse a DLA Piper, Nereida fue socia fundadora de un bufete puertorriqueño, así como socia de litigio en un importante bufete local. Además, se desempeñó como Jefa de la División de Delitos de Cuello Blanco en la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde investigó y litigó casos de fraude en el sector salud, fraude en programas federales, fraude de valores, delitos financieros y delitos ambientales.

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Teléfono

+1 787 945 9130
(Empleo, San Juan)