Sonia I. Torres Pabón

Socia
Jefa del Grupo de Práctica de White Collar e Investigaciones de la Oficina de San Juan
Colíder Regional del Grupo de Práctica de White Collar EE. UU. y Latinoamérica

 


San Juan
Acerca de

La exfiscal federal Sonia Torres asesora a instituciones financieras, organizaciones de salud, corporaciones y altos ejecutivos en investigaciones gubernamentales de alto riesgo, acciones de fiscalización regulatoria y asuntos de cumplimiento. Con más de tres décadas de experiencia y cientos de investigaciones internas en América Latina, Puerto Rico y el Caribe, representa a clientes ante el Departamento de Justicia de EE. UU. y otras agencias federales, y fortalece programas de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), anticorrupción y fraude y abuso en el sector de la salud.

 

AdmisionesPuerto RicoDistrito de Columbia
TribunalesTribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto RicoTribunal de Apelaciones para el Primer CircuitoTribunal Supremo de los Estados Unidos

EXPERIENCIA

Sonia acompaña a sus clientes durante todo el ciclo de vida de las investigaciones: desde la evaluación de riesgos y la respuesta ante crisis hasta la interlocución con el gobierno y la defensa. Sus asuntos abarcan soborno, corrupción, fraude, comisiones ilícitas (kickbacks) y lavado de dinero, incluidas investigaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) y la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act). A partir de su experiencia como fiscal, desarrolla estrategias prácticas fundamentadas en la forma en que las autoridades investigan, evalúan y resuelven asuntos complejos.
Idiomas
  • Español
  • Inglés

RECONOCIMIENTOS

Chambers Global Guide

  • Band 4, Resolución de Disputas en Puerto Rico, (2026)

Chambers Latin America

  • Band 4, Resolución de Disputas en Puerto Rico, (2026, 2027)

The Legal 500 Latin America

  • Recomendada, Resolución de Disputas y Quiebras en Puerto Rico, (2023–2026)
Otos reconocimientos

  • Abogada del Año, San Juan, Defensa Penal, Best Lawyers in Puerto Rico, (2021, 2023 y 2026)
  • Reconocida, Gobierno Corporativo y Cumplimiento, San Juan, Best Lawyers in Puerto Rico, (2020–2026)
  • Reconocida, Litigio, San Juan, Best Lawyers in Puerto Rico, (2020–2026)
  • Reconocida, Defensa Penal, Best Lawyers in Puerto Rico, (2020–2026)
  • Abogada Destacada (Stand-out Lawyer), Thomson Reuters, (2025)
  • Galardonada, Delitos de Cuello Blanco en Puerto Rico, International Advisory Experts, (2022)
  • Premio Global, Delitos de Cuello Blanco en Puerto Rico, Global Corporate INTL, (2022)

Educación
  • J.D., Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 1990

PRESENTACIONES Y SEMINARIOS

  • Seminario web, “Cómo enfrentar eventos ambientales: perspectivas y estrategias para empresas multinacionales”, febrero de 2026
  • Ponente, “Lucha contra el fraude, la corrupción y los esquemas financieros complejos”, Financial Services Forum, 18 de noviembre de 2025
  • Ponente, “Primer Foro de Sanciones en Puerto Rico”, Asociación de Bancos de Puerto Rico, 12 de septiembre de 2025
  • Seminario web, “Frente a la nueva realidad: designaciones de cárteles, sanciones por terrorismo y estrategias de gestión de riesgos para empresas latinoamericanas”, septiembre de 2025
  • “Corrupción y tendencias en las Américas: Parte III”, 10 de octubre de 2024
  • “Comprender la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (Foreign Extortion Prevention Act, FEPA)”, 3 de abril de 2024
  • Ponente, “East Coast White Collar Seminar”, National Association of Criminal Defense Lawyers, 2023

EXPERIENCIA PREVIA

  • Jefa de la División Criminal, Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico
  • Abogada Militar de la Marina (Naval Judge Advocate)
 

AFILIACIONES PROFESIONALES

  • American College of Trial Lawyers
  • Women's White Collar Defense Association
  • Federal Bar Association, Capítulo de Puerto Rico

 

Insights recientes

Publication

Las recientes designaciones de la OFAC implican a las redes marítimas de Ecuador: Puntos...

1 de septiembre de 2026

Publication

Índice de Percepción de la Corrupción 2025: Puntos clave para las operaciones en América...

28 de febrero de 2026

Publication

El Sexto Circuito protege, mediante mandamus, materiales privilegiados y producto del...

10 de octubre de 2025

View All

Conecta

Teléfono

+1 787 945 9120
(Empleo, San Juan)