Raffaele Perfetto

Raffaele Perfetto è un avvocato penalista con oltre 15 anni di esperienza nel settore prestando assistenza ad importanti multinazionali e manager nel settore del diritto penale d'impresa e della compliance.

Raffaele ha maturato esperienza in materia di responsabilità amministrativa da reato delle Società, ai sensi del D.lgs. 231/2001, partecipando sia alla predisposizione di numerosi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per numerose Società nazionali e multinazionali, sia alla difesa processuale di alcune Società, imputate ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Raffaele ha partecipato a progetti relativi alla predisposizione e l'implementazione di compliance programs internazionali anticorruzione, relativi oltre che alla normativa italiana anche allo U.S. Foreign Corrupt Practices Act e dello UK Bribery Act, ed allo svolgimento di indagini interne alle società, condotte nella forma delle indagini difensive.

Raffaele ha assistito società a partecipazione pubblica/controllo pubblico nell'aggiornamento dei propri Modelli nonché nell'aggiornamento dei relativi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, prestando consulenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell'attuazione del Piano, dei relativi audit, nell'esecuzione delle attività di monitoraggio nonché nella verifica del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013.